Asesoría en Compliance y Oficiales

Descripción del servicio

Diseñamos e implementamos programas de Compliance que fortalecen la cultura organizacional, reducen riesgos legales y protegen la reputación de su empresa, convirtiendo el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva. Nuestro servicio incluye: Gobierno Corporativo ✔ Diagnóstico de madurez del sistema de Compliance. ✔ Diseño e implementación de programas integrales de Compliance. ✔ Elaboración de políticas corporativas y códigos de ética. ✔ Diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). ✔ Implementación y fortalecimiento del Gobierno Corporativo. ✔ Elaboración de manuales internos y protocolos de actuación. Gestión de Riesgos ✔ Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento. ✔ Elaboración de matrices de riesgos. ✔ Diseño de controles preventivos y correctivos. ✔ Evaluación periódica de la efectividad de los controles. ✔ Planes de tratamiento y mitigación de riesgos. Cumplimiento Normativo ✔ Diagnóstico de cumplimiento legal y regulatorio. ✔ Implementación de programas SAGRILAFT. ✔ Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). ✔ Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). ✔ Prevención del fraude, corrupción y soborno. ✔ Gestión de conflictos de interés. ✔ Debida diligencia a clientes, proveedores y aliados estratégicos. Auditoría y Monitoreo ✔ Auditorías internas de Compliance. ✔ Evaluación del sistema de control interno. ✔ Revisión de procesos críticos. ✔ Seguimiento al cumplimiento de políticas corporativas. ✔ Elaboración de informes ejecutivos para la alta dirección. ✔ Indicadores de cumplimiento (KPIs). Capacitación ✔ Formación para juntas directivas. ✔ Capacitación a administradores y representantes legales. ✔ Entrenamiento a colaboradores en ética y cumplimiento. ✔ Sensibilización sobre prevención del lavado de activos, corrupción y fraude. ✔ Programas de fortalecimiento de la cultura organizacional. Canales de Integridad ✔ Diseño e implementación de canales de denuncias. ✔ Protocolos para recepción e investigación de reportes. ✔ Procedimientos para atención de denuncias internas. ✔ Protección del denunciante y gestión de confidencialidad. Tecnología y LegalTech ✔ Automatización de procesos de Compliance. ✔ Monitoreo documental con Inteligencia Artificial. ✔ Gestión digital de evidencias de cumplimiento. ✔ Dashboards e indicadores para seguimiento del programa. ✔ Herramientas de monitoreo y alertas de riesgos.